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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告及召开2009年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届董事会第九次会议于2009年12月7日发出通知，2009年12月10日以通讯方式召开。应参加本次会议的董事9人，实际参加的董事为9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了以下2项议案 一、关于改聘国富浩华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案 公司近日收到原聘任的2009年度审计机构万隆亚洲会计师事务所的通知函，该所因业务拓展的需要，与北京五联方圆会计师事务所、中磊会计师事务所的总部及部分分所进行合并，合并后组成了"国富浩华会计师事务所有限公司"，原万隆亚洲会计师事务所注销。为维持公司审计业务的连续性，公司拟改聘国富浩华会计师事务所为公司2009年度的审计机构。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司改聘会计师事务所的原因是客观而充分的，有利于公司审计业务的连续性，同意公司改聘国富浩华会计师事务所为公司2009年度的审计机构。 本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。 二、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案 本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开2009年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： （一）召开会议的基本情况 1、会议时间：2009年12月31日（星期四）上午9:00会期半天 2、召开地点：辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店[11.42 -0.35%] 3、召开方式：现场投票表决 4、股权登记日：2009年12月25日（星期五） 5、出席对象： (1) 截止2009年12月25日（股权登记日 ）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写授权委托书。 (2) 本公司董事、监事及高级管理人员。 (3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 （二）本次会议审议的议案 关于改聘国富浩华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案 （三）参加会议登记办法 1、登记手续 (1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。 (2) 自然人股东持本人身份证、股票账户办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。 (3) 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2、登记地点及授权委托书送达地点 大连市中山区新安街1号日月潭大酒店八楼证券事务部 3、联系方式 邮政编码：116001 联系电话：0411-82810881 传真：0411-82816639 联 系 人：魏丹 4、登记时间：2009年12月28～29日（星期一～星期二）上午 9:00～11:00下午 1:00～4:00 （四）参加会议的股东或代理人会议食宿、交通费用自理。 特此公告 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会 二〇〇九年十二月十二日 附件 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2009年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并行使表决权。 委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数： 授权范围： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期：2009年12月日 注：授权委托书剪报、复印或按上述表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。